Kallelse till årsstämma i Djurgården Hockey AB

Rätt att deltaga på stämman har den som på dagen för stämman är införd i bolagets aktiebok samt anmält sitt deltagande senast måndagen den 24 juni till [email protected].

Aktieägare som skall företrädas genom ombud, skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av två justerare
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut i fråga om,
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
   b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
   c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
11. Val av styrelseledamöter och suppleanter
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter
13. Utseende av valberedning
14. Förslag till beslut om bemyndigande att emittera aktier och konvertibler
15. Stämmans avslutande

Punkt 8 – Beslut i fråga om aktieutdelning
Styrelsen föreslår en utdelning om 800 kr per preferensaktie, vilka innehas av DIF Hockey Partners Sweden AB.

Punkt 14 – Förslag till beslut om bemyndigande
Bolagsstämman föreslås fatta beslut om att styrelsen skall bemyndigas att besluta om ökning av aktiekapitalet inom bolagets registrerade aktiekapitalgränser, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, genom nyemission av stam- eller preferensaktier eller konvertibler, med rätt att avvika från tidigare aktieägares företrädesrätt. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra för bolaget att snabbt emittera aktier eller konvertibler för kapitalbehov. Vidare föreslås att styrelsen äger besluta att betalning för aktier eller konvertibler skall kunna ske mot kontant betalning, genom apport eller kvittning.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar enligt punkt 7 ovan och styrelsens fullständiga förslag till beslut avseende punkt 14 ovan kommer att hållas tillgängliga hos bolaget, Lindetorpsvägen 15, 121 25 Stockholm fr.o.m. den 7 juni 2019 och sändas till aktieägare som så begär och uppger sin e-postadress.

Stockholm den 28 maj 2019

Styrelsen

OBS Det här är inte en kallelse för dig som blivit aktieägare i DIF Hockey Partners via Pepins - en sådan kommer senare.